Risultati di ricerca
1 giorno fa · Italia Oggi. Titolari effettivi, zero accessi e stop a nuovi invii di dati al registro. Per effetto dell’ordinanza del Consiglio di stato n. 01851/2024 del 17 maggio banche, intermediari e professionisti che erano già stati accreditati ad accedere al registro dei titolari effettivi si vedranno inibita questa possibilità.
1 giorno fa · 21 Maggio 2024 09:34. Registro Titolari Effettivi al palo dopo il nuovo stop del Consiglio di Stato all'obbligo di comunicazione: si decide il 19 settembre sulla legittimità. Il Consiglio di ...
5 giorni fa · Registro dei titolari effettivi, il Consiglio di Stato sospende il decreto di attuazione. L’udienza per la discussione è stata fissata al 19 settembre 2024, dove le parti discuteranno la ...
9 mag 2024 · Accreditamento per l'accesso dei soggetti obbligati ai dati del Titolare effettivo. E’ disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ...
5 giorni fa · Il Consiglio di Stato ha emesso Ordinanza che sospende l’esecutività della sentenza del TAR sul Registro dei Titolari effettivi. Al momento, l’obbligo risulta sospeso fino alla decisione. L’udienza è fissata per il 19 Settembre2024.
13 mag 2024 · Allegati. Manuale operativo (formato pdf - agg. aprile 2024) Stampa. pubblicato il 13/05/2024 — ultima modifica 13/05/2024. archiviato sotto: Titolare Effettivo. Accreditamento per l'accesso dei soggetti obbligati ai dati del Titolare effettivo.
29 apr 2024 · I soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo n° 231/07, devono preliminarmente presentare una domanda di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente per poter avere accesso ai dati dei titolari effettivi contenuti nell’apposito Registro. È quanto rimarcato dal Manuale ...
