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Il Modulo per la raccolta delle informazioni relative ai soggetti sottoposti alla normativa FATCA/CRS, in breve “questionario FATCA/CRS”, è un questionario mediante il quale la compagnia assicurativa chiede ai titolari di polizza vita ed ai beneficiari di liquidazione di certificare, mediante dati ed informazioni che li riguardano, il proprio domicilio fiscale (o domicili fiscali qualora ...
Modulo sul quale il cliente dichiara sotto la propria responsabilità il proprio status ai fini FATCA e AEOI e che permette la raccolta dei dati obbligatori riferiti al cliente (nome, Paese di residenza fiscale, classificazione dell'Entità...). Per le Unità Organizzate il modulo viene
FATCA 1come richiesto per le finalità FATCA . Il presente documento comprende altresì un glossario di termini utilizzati frequentemente2 nel modulo di autocertificazione FATCA e una selezione dei più comuni scenari d'affari, a titolo di esempi per l'identificazione degli status FATCA.
AUTOCERTIFICAZIONE COMMON REPORTING STANDARD (CRS) e FATCA AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI Il Contraente dichiara: 1. di avere residenza fiscale al di fuori dell’Italia; e/o 2. di avere cittadinanza oppure sede legale o stabili organizzazioni negli USA; SI q NO q
1) che la società ha. sede legale o ha stabili organizzazioni negli U.S.A. ed è classificabile ai fini FATCA come: 1.a) Specified U.S. Personi ii; 1.b) Non Specified U.S. Person; - 2) che la società è una Istituzione Finanziariaiii, che. NON. ha. sede legale o stabili organizzazioni negli U.S.A.
dalla normativa FATCA. A seguire si descrivono le implicazioni per la clientela dell’identificazione svolta da BNL ai fini FATCA. Clienti Persone Fisiche Al cliente è richiesto di sottoscrivere un modulo di autocertificazione in cui dichiari il proprio status FATCA, la presa d’atto delle
Il modulo “Certifi azione di onformità a tutti gli obblighi fiscali per gli individui, le persone giuridiche e le persone che esercitano il ontrollo” (“il Modulo”) integra i requisiti: 1) del Foreign Account Tax Compliance Act statunitense, conosciuto con l’aronimo FACTA, sulla base dell’A ordo intergovernativo
