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  1. Notizie più importanti

  2. www.rainews.it › articoli › 2024Riciclaggio e false fatture per un giro d'affari di 30 milioni,...

    20 feb 2024 · A scoprirlo i Carabinieri e la Guardia di Finanza, coordinati della procura di Reggio Emilia, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone,...

  3. www.today.it › attualita › arresti-guardia-di-finanza-fattureFatture false per 160 milioni di euro, 10 arresti e maxi ... -...

    3 lug 2023 · Fatture false per 160 milioni di euro, 10 arresti e maxi sequestro: come funzionava la frode fiscale. La guardia di finanza ha scoperto un sistema di fatture false: in totale 80 persone fisiche, 48 società, di cui 21 straniere, indagate. Ecco come funzionava il sistema. Redazione 03 luglio 2023 13:32. (Foto LaPresse)

  4. tg24.sky.it › cronaca › 2024/01/25Frode fiscale miliardaria, scoperte 140 ditte fantasma:...

    25 gen 2024 · Una frode fiscale da 1,7 miliardi di euro, in cui sono coinvolte 140 società fantasma, è stata scoperta dalla Guardia di finanza. L'operazione, denominata "Fast & Clean", è coordinata dalla ...

  5. www.ilsole24ore.com › art › procura-europea-e-gdf-veneziaMaxi-truffa da 600 milioni di euro al Pnrr: smantellata...

    4 apr 2024 · Italia. Veneto. Ci sarebbe un fenomeno di criminalità organizzata (anche se non di stampo mafioso) dietro alla truffa al Pnrr da 600 milioni di euro su cui sta intervenendo la Guardia di...

  6. www.tag24.it › 985510-reggio-emilia-guardia-di-finanzaReggio Emilia, 12 arresti della Guardia di Finanza per un giro di...

    20 feb 2024 · Reggio Emilia, 12 arresti della guardia di finanza. Dodici persone sono state arrestate, cinque delle quali sono finite in carcere e sette ai domiciliari, con l’accusa di associazione a...

  7. tg24.sky.it › cronaca › 2021/12/14Fatture false, maxi frode da 30 milioni di euro: arresti e ...

    14 dic 2021 · Tre imprenditori arrestati in provincia di Varese, 70 aziende sotto indagine e perquisizioni in tutta Italia. È il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza nell’ambito di una maxi-frode riguardante società sparse sul territorio nazionale che, dal 2017 al 2021, hanno beneficiato complessivamente di 30 milioni di euro di fatture per opera...