Risultati di ricerca
Lo Scambio Automatico di informazioni è un modello “standard” di scambio di informazioni elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che aiuterà i governi nazionali a combattere la frode e l’evasione fiscale. Molti Paesi, tra cui l’Italia, si sono già impegnati ad adottare tale modello.
- Richiesta di riscatto (parziale o totale) e adeguata verifica
In ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo...
- Richiesta di riscatto (parziale o totale) e adeguata verifica
migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA stipulato dal Governo degli Stati Uniti con un altro Paese. Tale accordo può essere di due tipologie: IGA 1 (es. nel caso dell’Italia) oppure IGA 2 sulla base delle diverse modalità di invio dei dati FATCA all’Autorità Fiscale statunitense. Impresa di ...
Determinare la classificazione ai fini FATCA può essere una procedura ampia e complessa. Per offrirvi supporto, le presenti linee guida illustrano, sulla base di esempi, come determinare la classificazione FATCA della vostra entità e sono destinate a fungere esclusivamente da guida per tale determinazione.
specifiche circostanze per le quali la RIFI non è stata in grado di ottenere il. TIN statunitense. L'uso di questi codici non è obbligatorio e, in ogni caso, non esclude la possibilità che la RIFI riceva una segnalazione di grave non. conformità (si veda in tal senso la risposta alla FAQ n. 6 in materia di.
GLOSSARIO FATCA – AEOI DEFINIZIONI COMUNI Normativa Antiriciclaggio / Know your customer Si intende l’insieme di procedure di adeguata verifica della clientela adottate dalle Istituzioni Finanziarie in conformità agli obblighi antiriciclaggio. Autocertificazione
17 gen 2023 · 17 Gennaio 2023. Finanza & Investimenti. guida-alla-compilazione-fatca-crs. Di seguito vengono illustrate alcune definizioni funzionali alla corretta compilazione del censimento della persona giuridica ai fini FATCA & CRS. Pur suggerendo la comprensione approfondita dei contenuti del documento, Concrete Investing anticipa all ...
