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9 nov 2022 · L’EBA ha pubblicato il 14 giugno 2022 gli Orientamenti su politiche e procedure relative alla gestione del rischio di riciclaggio ed al ruolo ed alle responsabilità del responsabile ...
L’attuazione degli Orientamenti dell’EBA non comporta impatti di rilievo per le banche LSI italiane, considerata la coerenza con le Linee Guida della Banca d’Italia ora vigenti. In linea di continuità con il passato, le banche LSI che – in base agli orientamenti dell’EBA – dovranno definire
25 nov 2022 · La Banca d'Italia ha comunicato all'Autorità bancaria europea (EBA) l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).
compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. 2. Gli orientamenti presentano la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all’articolo 4,
Gli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/05) dedicano una intera sezione (4.1.) al ruolo ed alla responsa-bilità dell’organo di vertice nella gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del ...
nazionale. I presenti orientamenti si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche relative all’organo di gestione previste dal diritto societario nazionale. Destinatari . 8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), sottopunto iii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
31 mar 2023 · Nel contesto di attuazione del regime della IV Direttiva Antiriciclaggio, EBA ha pubblicato le nuove Linee guida volte a contrastare i fenomeni di de-risking ingiustificato e a salvaguardare così ...
