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28 giu 2024 · Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) ha annunciato di aver aggiunto il Principato di Monaco alla «lista grigia» di Paesi soggetti ora a un maggiore monitoraggio. La notizia...
29 giu 2024 · A inizio gennaio 2023 […] l’organismo di lotta contro il riciclaggio di capitali del Consiglio d’Europa, il Moneyval, aveva incoraggiato il Principato di Monaco a potenziare ulteriormente le misure per combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.
21 giu 2024 · Il Principato di Monaco rischia di essere inserito nella lista grigia del Gafi, il Gruppo di Azione Finanziaria del G7 istituito nel 1989 per vigilare sulle attività finanziarie illecite.
16 giu 2024 · Uno splendido casinò immortalato nella saga di James Bond, un Palazzo del Principe arroccato su una roccia, un leggendario Gran Premio di Formula 1… scopra come immergersi nel lusso del Principato di Monaco, una città insolita che non la lascerà indifferente.
6 giorni fa · Il giornale online leader del Principato di Monaco: Principe Alberto II, lavoro, eventi… Abbonamento gratuito.
28 giu 2024 · Un metro quadro di proprietà immobiliare può essere venduto a cifre che raggiungono i 120 mila euro, rendendo il settore immobiliare un obiettivo attraente per attività di riciclaggio di...
16 giu 2024 · Montecarlo, il quartiere più famoso del Principato di Monaco, è un emblema indiscusso di lusso, glamour e raffinatezza, che attrae visitatori da ogni angolo del pianeta con le sue boutique...
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