Risultati di ricerca
9 lug 2024 · Il Consiglio dell’UE è intervenuto sull’antiriciclaggio dando il via libera alla nuova normativa europea sul soldi sporchi.
11 lug 2024 · Impiego di denaro di provenienza illecita, con l’aggravante transnazionale: è l’ipotesi di reato contestata a Cascone junior, finora incensurato, rappresentante legale della “ Cascone C. ”, srl assai nota a Battipaglia.
2 giorni fa · La chiusura del cerchio: i soldi sporchi, rubati dai portavalori con azioni plateali e raffiche di kalashnikov, hanno una nuova vita. X: @andtundo Hai già letto 5 articoli
9 ore fa · Nell’inchiesta erano spuntate anche alcune truffe — con l’aggravante mafiosa — una delle quali sarebbe finita così: con la scusa di dover riciclare soldi «sporchi», a fronte della consegna di sei lingotti d’oro, «per un valore commerciale di 107 mila euro», un imprenditore di sarebbe ritrovato in mano «una valigetta chiusa, riempita con carta e pacchetti di caffè».
7 lug 2024 · isola scaligera. ‘Ndrangheta a Verona, raffica di sconti in Appello. Reggono le accuse contro i Giardino. L’organizzazione radicata nel Veronese aveva principalmente il compito di ripulire i soldi sporchi. Oltre 29 anni per Antonio Giardino “il Grande”. Pubblicato il: 07/07/2024 – 7:28.
2 lug 2024 · Il riciclaggio in Italia vale almeno l’1,5-2% del Pil: il “lavaggio” dei soldi sporchi ammonta in media a 40 miliardi di euro.
15 lug 2024 · Il Consiglio dell’UE è intervenuto sull’antiriciclaggio dando il via libera alla nuova normativa europea sul soldi sporchi. (Borsa e Finanza)
