Risultati di ricerca
17 mag 2024 · Una piramide della frode, del valore di circa 20 milioni di euro, che ha portato le fiamme gialle di Monza al re degli store cinesi: Chen Wen Xu, detto Sandro, 47 anni, amministratore di fatto del gruppo Aumai.
26 mag 2024 · Ottenere con la frode un guadagno di pochi euro costituisce ugualmente un reato: per la precisione, quello di truffa. Come ricordato in apertura, infatti, per aversi un illecito penale non importa la “quantità” del profitto che il reo ha ottenuto: è sufficiente che l’illegittimo guadagno sia derivato dall’utilizzo di ...
16 mag 2024 · Scoperta dalla guardia di finanza una frode che tramite false fatture che ha consentito un’evasione di imposte, in soli due anni, per oltre 6 milioni di euro. Cinque gli indagati.
6 giorni fa · La Frode. Gli investigatori hanno scoperto che le aziende, apparentemente regolari, erano in realtà inserite in modo fittizio tra soggetti comunitari e nazionali. Questo schema permetteva loro...
16 mag 2024 · Monza – È finito in carcere con l’accusa di essere al centro di una maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro, con 6 milioni di tasse non pagate. È Chen Wen Xu, alias Sandro, titolare ...
15 mag 2024 · Come si costruisce la frode. Il negozio di alimentari e macelleria di Kalim a Padova – capitale sociale 900 euro – entra in crisi durante la pandemia.
30 mag 2024 · L'inchiesta catanese. La maxi frode, 33 indagati e in 5 in carcere: i milioni in contanti, le Ferrari, i Rolex e i lingotti. L'operazione "Alto Livello" della Guardia di Finanza: 16 misure...
