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Il GAFI, al termine delle riunioni tenutesi il 21, 22 e 23 febbraio 2024, ha pubblicato la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. black list) e la lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. grey list ).
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10 mag 2024 · Escono quindi dalla lista i seguenti Paesi: Bahamas, Belize, Seychelles e le isole Turks e Caicos, a seguito delle interlocuzioni positive avviate dall’UE sul fronte delle riforme volte a migliorare la governance fiscale. Ma a cosa serve la Black List?
- Alessio Mauro
Elenco Paesi e Territori. A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z. Si informa che nella presente sezione sono riportate esclusivamente le informazioni assunte da questo Ministero tramite le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.
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