Risultati di ricerca
5 giorni fa · Associazione per delinquere e frode fiscale. Nove persone arrestate. Un divieto di di mora. Sequestri di beni per circa 54 milioni di euro. Ecco alcuni numeri dell’operazione effettuata dalla ...
5 giorni fa · Frode fiscale milionaria, smantellato il network delle truffe. di Enrico Biasi. 22 Maggio 2024. Contenuti. 1) L’indagine nata per una richiesta di reddito di inclusione fatta da una donna che aveva dichiarato redditi per 90mila euro. 2) La genesi dell’indagine.
3 giorni fa · Sono state bloccate, una volta scoperta la frode, ulteriori somme in fase di erogazione, quantificate in oltre 50.000 euro.In considerazione degli elementi probatori raccolti, su richiesta del ...
1 giorno fa · La disposizione è stata emessa dal Gip del tribunale di Terni per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed all'autoriciclaggio.
5 giorni fa · Frode fiscale a Rimini: sequestrate cinque aziende - frode fiscale a Rimini: sequestrate cinque aziende - Rimini, 22 maggio 2024 - frode fiscale nel settore dei materiali inerti. Dalle prime luci ...
5 giorni fa · Dalle prime luci dell’alba i finanzieri del comando provinciale di Rimini, con il coordinamento della locale procura e la collaborazione dei comandi provinciali di Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L’Aquila, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Messina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal gip del tribunale di Rimini.
3 giorni fa · Sono state bloccate, una volta scoperta la frode, ulteriori somme in fase di erogazione, quantificate in oltre 50.000 euro. In considerazione degli elementi probatori raccolti, ...
