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9 apr 2016 · I primi 100 italiani. Qui di seguito, allora, i nomi dei primi 100 italiani coinvolti, pubblicati oggi da L'Espresso: Ambrosione Francesco, Cuneo, imprenditore Angiolini Marco Angelo, Varese, immobiliarista Anti Michele, Roma, procuratore finaziario Apolloni Gianluca, Roma, commercialista Astarita Ercole, Napoli, imprenditore
4 apr 2016 · panama papers, italiani: giuseppe donaldo nicosia Per quanto concerne poi Nicosia, la caccia al tesoro sarebbe ancora in pieno svolgimento. L’imprenditore della pubblicità televisiva, altro cliente dello studio Mossack Fonseca, è latitante dal 2014, quando avrebbe dovuto essere arrestato per truffa all’Iva e bancarotta fraudolenta.
13 apr 2021 · Tra i paradisi preferiti dagli evasori tricolore, secondo le indagini sui Panama Papers, spiccano le Seychelles, dove c’erano 656 offshore registrate da italiani, per lo più su consiglio di una banca d’investimenti di Montecarlo. Al secondo posto, le Isole Vergini Britanniche, con 321, seguite dalle Bahamas (53) e Panama (44).
6 apr 2016 · Venuti alla luce i “ Panama Papers ” ci si interroga sulle sorti degli italiani che in tali documenti compaiono come clienti della società di consulenza panamense Mossack Fonseca la quale si sarebbe occupata sin dal 1977 della creazione di società offshore finalizzate al riciclaggio di denaro e a consentire manovre di evasione fiscale internazionale.
8 apr 2016 · Altre Notizie paradisi fiscali Panama Papers: dai vip alla criminalità organizzata, gli italiani nelle carte Dal presidente di Alitalia, Montezemolo all’armatore Fagioli, i primi 100 nomi di ...
8 apr 2016 · Panama Papers, l'elenco dei 100 nomi italiani Dalla A alla Z i primi connazionali coinvolti nel caso dei documenti panamensi, verificati dall'Espresso 15WEB-jpg A
26 gen 2022 · Panama papers, 32 persone a processo per riciclaggio Tra imputati vi sarebbero responsabili dello studio Fonseca PANAMA , 26 gennaio 2022, 05:06
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