Risultati di ricerca
4 giorni fa · This list is often externally referred to as the “black list”. Since February 2020, only Iran once reported in January 2024 with no material changes in the status of its action plan. Given heightened proliferation financing risks, the FATF reiterates its call to apply countermeasures on these high-risk jurisdictions.
4 giorni fa · The FATF meets three times a year to update its grey and black list of countries and jurisdictions that pose a high AML risk to the global financial system.
4 giorni fa · Let us understand the difference between the FATF black list and the FATF grey list. The FATF blacklisted countries or jurisdictions suffer from strategic deficiencies in combating money laundering, terrorist financing, and financing the proliferation of weapons of mass destruction.
3 giorni fa · Presunte informazioni socio sanitarie su un sms inviato da un numero di cellulare 3513048250. Cancellato e messo in black list.
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5 giorni fa · La Cassazione (sez. 5, ord. n. 16111/2024), in tema di Lista Falciani, ha affermato che deve ritenersi legittima l’utilizzazione della scheda cliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Paesi “black list”, in quanto formante un elemento indiziario forte e sufficiente a fondare la ...
4 giorni fa · L’unica vera pecca di questi siti è stata quella di condividere l’indirizzo Ip con i siti che sono annoverati all’interno della “black list” di Agcom.
4 giorni fa · La famiglia Berlusconi non intende scendere sotto i 500 milioni. Decisamente alla portata per il monarca vivente più longevo del pianeta, con un patrimonio sti…
