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3 giorni fa · Sono stati assolti i 28 imputati nello scandalo finanziario che fece tremare il mondo della politica e dello spettacolo nel 2016. Da allora, molte cose sono cambiate nel paradiso fiscale di Panama
3 giorni fa · Un tribunale di Panama ha assolto 28 persone accusate di riciclaggio di denaro nell’ambito dello scandalo dei Panama Papers, un grosso caso che nel 2017 portò alla pubblicazione dei documenti ...
3 giorni fa · Si sgonfia lo scandalo Panama Papers. Assolti 28 imputati per riciclaggio. Il giudice Baloìsa Marquìnez ha assolto 28 persone accusate di riciclaggio di denaro nell'ambito dell'inchiesta sui ...
4 giorni fa · June 28, 2024. Mossack Fonseca’s Panama headquarters was raided by police in 2016, following ICIJ’s Panama Papers investigation. Panama’s courts closed out the high-profile Panama Papers trial Friday, with judge Baloisa Marquínez absolving all 28 people who faced trial over their alleged role in setting up shell companies used in bribery ...
3 giorni fa · Panama, 29 giu 18:44 - (Agenzia Nova) - Il caso “Panama Papers” è nato nel 2016 da un’inchiesta del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), che ha rivelato milioni di documenti confidenziali dello studio Mossack Fonseca con informazioni dettagliate su oltre 214 mila società offshore in cui affluivano soldi ...
3 giorni fa · Tutte le 28 persone accusate nel processo relativo allo scandalo dei Panama Papers sono state assolte. "Le prove potrebbero essere state falsificate" secondo la Corte.
3 giorni fa · Un tribunale di Panama ha assolto ieri 28 persone accusate di riciclaggio di denaro al centro dello scandalo ‘Panama Papers’, ha reso noto la Corte. Il giudice Baloisa Marquinez “ha assolto 28 persone accusate… di riciclaggio di denaro” relativo all’ormai defunto studio legale panamense Mossack Fonseca, si legge in un comunicato. Tra le persone assolte […]
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