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9 dic 2020 · Viene comunemente definito denaro sporco quello ottenuto dalla commissione di un delitto. In pratica, il denaro sporco rappresenta il profitto o il frutto di un reato. Denaro sporco è, ad esempio, quello ricavato da una rapina, da una truffa, da un furto, dal peculato, dall’appropriazione indebita, ecc.
Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco. Esso è uno dei fenomeni su ...
15 apr 2019 · Un conto bancario viene generalmente aperto a nome di una società appositamente costituita, con l’assistenza (volontaria o inconsapevole) di professionisti, allo scopo di riciclare denaro sporco. Queste società o imprese sono spesso “di facciata” , in quanto il loro legittimo aspetto nasconde le attività illecite che ...
17 ago 2020 · Per questo motivo in gergo comune si usano le espressioni “soldi sporchi” e “soldi puliti”, proprio ad indicare come i soldi puliti siano immacolati, intoccabili e di maggior valore rispetto ai soldi sporchi. Il reo infatti non ambisce ad altro che a ripulire tutti i soldi sporchi e al contempo non essere scoperto.
31 mar 2021 · Le fasi di riciclaggio rappresentano il percorso che il denaro sporco compie per passare da illecito a lecito. Questo arrivo dei proventi illeciti alla forma pulita è il fine stesso dell’attività di riciclaggio. In sostanza sono una serie di azioni determinate per attribuire un’origine lecita a valori di provenienza criminosa.
I profitti generati dalle attività criminali spesso vengono definiti soldi “sporchi”, perché possono essere collegati direttamente ai crimini e tracciati. Ma andare in giro per affari loschi trascinandosi dietro valigette piene di banconote sarebbe poco pratico.
25 gen 2021 · Infatti, non tutti i capitali sporchi hanno origine mafiosa. Il denaro illecito può avere altra origine. Le fonti principali di ricchezza illegale, com’è noto, sono la corruzione e l ...
