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24 apr 2024 · Il pacchetto di misure legislative Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) è composto dalla sesta direttiva Antiriciclaggio (AML) (adottata con 513 voti a favore, 25 contrari e 33 astensioni), dal regolamento "single rulebook" dell'UE (adottato con 479 voti a favore, 61 contrari e 32 astensioni) e dall'Autorità Antiriciclaggio (AMLA) (adottata con 482 voti a ...
30 apr 2024 · Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole. Il Parlamento Europeo ha approvato, il 24 aprile 2024, un pacchetto legislativo che mira a rafforzare la sicurezza finanziaria e la trasparenza all'interno dell' Unione Europea. Le nuove norme sono volte a creare un sistema più robusto e protetto contro il riciclaggio di denaro e ...
6 giorni fa · LONDRA – Il 40 per cento del denaro sporco riciclato nel mondo passa dalla capitale britannica e dai possedimenti d’oltremare del Regno Unito.
26 apr 2024 · Il riciclaggio di denaro sporco è il processo di mascherare i proventi del crimine prendendo il denaro “sporco” derivante da attività criminali e integrandolo nel sistema finanziario legittimo, “pulendolo” così. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la quantità di denaro riciclato in tutto il mondo ogni anno è stimata tra i ...
8 mag 2024 · Contrasto al riciclaggio e alla corruzione, la doppia sfida della PA. 8 maggio 2024. di Andrea DI CORRADO. Riciclaggio e corruzione rappresentano due fenomeni in grado di alterare l’economia ed il mercato, influire sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e, nei casi di maggior rilievo, rappresentare una vera minaccia ai ...
2 mag 2024 · Il Piano Specifico di Prevenzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Comieco, ha registrato infatti nel 2023 il superamento del 90% del tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici immessi al consumo: un risultato ampiamente oltre l’obiettivo dell’85% fissato dall’Unione Europea per il 2030. Scopri di più.
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