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Tracciato ricevute FATCA - xls Allegato n. 1 - Tracciato XML e schema XSD (versione 2.0) – zip Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati (versione 2.6.1)
Modulo richiesta di liquidazione; Adeguata Verifica della Clientela (AVC) Prestito . Modulo richiesta prestito; Adeguata Verifica della Clientela (AVC) Autocertificazione ai fini della normativa FATCA (italiano) Autocertificazione ai fini della normativa FATCA (inglese) Polizze previdenziali . Anticipazione. Modulo richiesta di anticipazione
1 La legge Foreign Account Tax Compliance (FATCA) è una legge statunitense che obbliga le istituzioni finanziarie al di fuori degli Stati Uniti a comunicare annualmente all'autorità statunitense (IRS - Internal Revenue Service) i rapporti intrattenuti con cittadini statunitensi o persone
Se siete un istituto finanziario e avete determinato in precedenza la vostra classificazione FATCA, compilate il modulo W-8IMY o W-8BEN-E oppure un “Modulo di autocertificazione FATCA” per le entità, a seconda di quanto applicabile. Non è necessario che procediate ulteriormente con la lettura del presente documento.
un’entità non finanziaria che detenga beni patrimoniali a vantaggio o per conto di un’altra persona in qualità di agente, ente di custodia, nominee, firmatario, consulente d’investimento o intermediario; oppure. un’entità non considerata ai fini fiscali ai sensi della normativa tributaria statunitense. In ognuno di questi casi, la ...
FATCA 1come richiesto per le finalità FATCA . Il presente documento comprende altresì un glossario di termini utilizzati frequentemente2 nel modulo di autocertificazione FATCA e una selezione dei più comuni scenari d'affari, a titolo di esempi per l'identificazione degli status FATCA.
Il tracciato record è contenuto nello schema XSD ed è basato quasi totalmente sul tracciato “FATCA XML”. Tra i dati da comunicare occorre comprendere anche il codice fiscale italiano, ove disponibile, di ciascun soggetto interessato dalla comunicazione.
