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Consultazione documenti FATCA - Che cos'è. Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2022. Accordo amministrativo tra Italia e Usa (Competent Authority Arrangement)
17 dic 2016 · Cosa succede se non compilo il FATCA e CRS? Sul modulo che ogni banca deve avere consegnato al proprio cliente in cartaceo o che deve essere presente comunque nell’area Trasparenza o nell’homebanking del cliente, si legge :
The objective of FATCA is the reporting of foreign financial assets held by U.S. citizens. Foreign FIs and banks are required to report to the Internal Revenue Service (IRS) about their U.S. customers. Italy signed a Model 1 IGA with the United States on January 10th, 2014 to implement FATCA.
8 mar 2023 · A causa delle variazioni specifiche nel applicare le normative FATCA attraverso i vari paesi, i moduli per clienti del Credit Suisse con relazioni bancari contabilizzati in luoghi al di fuori della Svizzera possono variare.
DocumentoTitolo, DescrizioneEspositoreSostituto del formulario W-8BEN-E sulla ...Credit Suisse/ASBModulo di autocertificazione FATCACredit SuisseAutocertificazione FATCA per i clienti ...Credit SuisseAutorizzazione alla divulgazione di dati ...Credit SuisseQui di seguito è possibile visualizzare alcuni Form in ambito della normativa FATCA predisposti da Banca Reale. Form W-8IMY BANCA REALE
Modulo di autocertificazione dell’entità FATCA/CRS Citi. PER L’USO DA PARTE DI UNA NFFE ATTIVA, UNA NFFE QUOTATA IN BORSA O CONSOCIATA NFFE DI UN’ENTITÀ QUOTATA IN BORSA CHE HA SOLO UN CONTO DI DEPOSITO FUORI DEGLI STATI UNITI . Per i conti aperti secondo il Modello 1 e il Modello 2 e le giurisdizioni SENZA ACCORDO INTERGOVERNATIVO IGA .
Al cliente è richiesto di sottoscrivere un modulo di autocertificazione in cui dichiari il proprio status FATCA, la presa d’atto delle responsabilità previste dalla normativa FATCA, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati ed il consenso affinché i propri dati vengano trasmessi ad altre società del Gruppo BNP Paribas.
