Risultati di ricerca
7 mag 2024 · Cfr. art. 1 del Reg. (UE) 2018/1672: “Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849”.
9 mag 2024 · L'Agenzia delle Dogane riepiloga le regole sui trasferimenti di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro in entrata o in uscita dagli stati dell'UE. I chiarimenti nella circolare 12/2024.
4 giorni fa · La circolare si sofferma, in particolare, sulla definizione di denaro contante, evidenziando come il Regolamento 2018/1672/Ue non rechi alcuna specificazione delle carte prepagate che possano essere ricondotte alla nozione di denaro contante.
4 giorni fa · Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849.
3 giorni fa · Secondo il Regolamento (UE) 2018/1672, questa definizione comprende: banconote e monete metalliche in corso legale; strumenti negoziabili al portatore, inclusi traveller’s cheque;
9 mag 2024 · La circolare n. 12 di ieri, 7 maggio 2024 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito dei chiarimenti circa i controlli sulle persone fisiche in entrata o in uscita dal territorio nazionale e Ue, che portano con sé denaro contante.
1 giorno fa · La circolare dell’Agenzia delle Dogane 7.5.2024 n. 12 fornisce una serie di chiarimenti in relazione all’obbligo di presentazione di un’apposita dichiarazione per le movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” per importi uguali o superiori a 10.000,00 euro (sia in entrata o in uscita dall’Unione europea, ex art. 3 del Regolamento 2018/1672/Ue, sia in entrata o in uscita ...
